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一年半洗3.3亿给中国电诈跑腿!中国男子泰国机场落网
2025-11-15 12:34
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方11月14日在廊曼国际机场当场逮捕一名39岁的中国籍男子陶强,指控其涉嫌替跨国电诈集团洗钱,在短短一年半内经手数字货币逾 3.3亿泰铢(约合人民币3300万元) ,正准备搭机逃离泰国时被拦下。


泰国网络犯罪调查局透露,警方依照曼谷刑事法院签发的逮捕令,将陶强当场抓获,并查扣3部手机、10张银行卡、12张SIM卡及大量转账凭证。警方指出,他涉嫌参与的案件源自今年3月的一起网络诈骗案。


当时受害者在 Facebook 看到网购广告后加入一个有700多人的群组,尝试出售一件价值1420泰铢的商品。虽确实有人下单,但当受害者申请提款时,却被要求先到“SELLER CENTER”网站登记,再被拉入所谓的“开店曝光度提升群”,一步步掉入“先投资、后提现”的陷阱。


受害者被骗子引导不断充值以“提升店铺可见度”,甚至在假网站中看到“账户余额由任务产生”,最终深信不疑。直到迟迟不能提现才意识被骗,损失高达290万泰铢(约58万元人民币)。


警方随即展开大规模追查,一共锁定34名嫌犯,包括10名中国人及24名泰国人,涵盖电诈头目、洗钱手、受益人、账户马仔到现金取款人员。警方已先后两次展开行动,累计抓获28人,查扣64部手机、12台电脑等资产,价值超过600万泰铢。


深入追查后,警方发现陶强是该团伙在泰国的关键洗钱手,负责将 USDT 数字货币兑换为泰铢及人民币,再分流给各小组使用。其经手金额在18个月内累计超过3.3亿泰铢,堪称诈骗链条中的“资金中枢”。


陶强虽否认参与诈骗,但承认使用相关加密钱包,并辩称“只是照中国客户指示操作”。目前他已被移交调查部门,依诈骗、输入虚假信息、洗钱及参与犯罪组织等罪名继续侦办。

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