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泰国跨境诈骗大佬李永发被捕,3名中国人牵连其中!
2025-11-10 10:21
头条新闻
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伯乐头条专讯:119日,泰国网络警察局联合反洗钱办公室(AMLO)发起大规模突袭行动,目标直指柬埔寨籍中泰混血商人、LYP集团创始人、现任泰国参议员——李永发(Ly Yong Phat)。这位在政商界都颇具影响力的大人物,如今被指深陷国际诈骗与洗钱网络,震动政坛与金融圈。



执法人员在曼谷、达叻府等地同步出击,共搜查36处资产关联地点,冻结资产总额高达8800万泰铢(约合人民币1700万元)。行动中查获大量地产文件、银行账户资料及高额现金,现场规模之大,被形容为泰国近年来最猛烈的反诈行动之一


警方透露,经数月跟踪调查,李永发及其核心团队被指与国际电信诈骗集团深度勾结,利用商业网络协助转移资金并进行洗钱。此次被通缉的5人中,除李永发本人及亲信乔猜·苏帕帕(Chochai Suphapa)外,还有3名中国籍男子。


根据调查令显示,李永发于116日遭刑事法院签发逮捕令(编号 6503/2568”),罪名为多人共谋及参与洗钱。警方正对LYP集团旗下多项地产与投资项目展开资金流追查。



总理兼内政部长**阿努汀·查维拉恭(Anutin Charnvirakul**已将打击电信诈骗与洗钱犯罪列入国家核心议程,要求所有部门彻底剿灭诈骗链条,绝不手软。预计明日上午950分,阿努汀将亲自召开记者会,公布更多案件细节。


分析指出,此案不仅揭示政商勾连与跨境洗钱的黑幕,更可能牵出在柬埔寨、西港及泰国多地运作的灰色资金网络。泰国社会也因此呼吁政府,必须打到根、查到底,以挽回公众对体制的信任。

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