更多
APP下载
合作
商城
签到
25亿泰铢博彩资金疑涉政客,泰国DSI展开刑事洗钱专项调查
2025-11-7 14:55
头条新闻
983

伯乐头条专讯:泰国特别调查局(DSI)正着手调查一名涉案政客(简称“ช.”)与网络博彩及毒品资金链的关联案件。举报材料显示,该政客可能牵涉的资金规模超过25亿泰铢。案件目前正处于前期核查阶段,DSI计划在确认相关资产超过3亿泰铢、且未因先前不起诉而重复立案的情况下,将其列为刑事洗钱特别案件处理。



据悉,举报人提供了包括网络博彩及毒品交易在内的详细关联图表,指出该政客及部分执法人员可能与资金链存在利益关系。DSI已将案件编号139/2568移交至刑事洗钱部门进行深入调查,收集证据以判断是否涉及洗钱犯罪,并在核实基础事实后提交局长批准立为特别案件。


调查程序包括审查该政客及相关人员的既往案件记录,确认是否曾因类似问题被不起诉或受理,如存在新证据或尚未调查的资金交易,则可启动特别案件程序。DSI强调,将重点核查超过25亿泰铢的资金流向,包括是否来自网络博彩或其他违法活动,以确保调查公正、证据充分。


据内部报告显示,若该政客此前涉及其他刑事案件,调查将侧重于全新的资金交易记录,而非已有案卷,从而确保新的洗钱行为能被合法追查。DSI表示,整个调查将严格遵循法律程序,确保公平、公正,并对外界关注的资金链及关联交易保持透明。

社区好帖更多帖子
返回顶部