伯乐头条专讯:贵州省都匀市公安局近日成功打掉一个为境外网络赌博平台提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙,现场抓获9名犯罪嫌疑人,彻底揭开这条暗藏在“兼职招聘”幌子下的黑色资金链。
经警方审讯查明,该团伙以“高薪兼职”为诱饵,吸引不明真相人员加入。新成员一旦上钩,便会被专人“培训”,熟悉操作流程,随后利用电脑批量处理他人身份信息及支付宝账号,在多个网络平台进行上、下分和资金转账操作。表面上是普通网络交易,实则是为境外赌博平台提供隐秘的资金“洗白”通道。
警方指出,该团伙分工明确、链路清晰,从身份信息收集到资金转移,几乎形成了一个完整的“洗钱流水线”。这些行为不仅助推了境外赌博活动蔓延,更对国内金融安全造成严重威胁。
目前,案件仍在进一步深挖中,警方表示将顺藤摸瓜,彻查背后的境外赌博集团,坚决斩断跨境洗钱黑链。