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超过150个“马账户”被追踪,DSI查封赌盘背后巨额财富!
2025-8-20 16:34
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伯乐头条专讯:泰国特别调查局(DSI)于820日深入清迈展开大规模执法行动,查封涉及线上赌博及盗播足球赛事的犯罪团伙,冻结相关资产,涉案损失超过20亿铢。

 

此次行动由DSI局长尤塔纳·帕尔达姆及副局长查图蓬·邦哥查玛斯带队,信息科技案件处主任卡玛查特·普拉伊洪梅负责现场执行。调查显示,自2024年7月31日起,犯罪团伙未经授权在至少9个网站直播足球赛事,借机引导用户参与线上赌博,包括足球博彩、彩票、百家乐、老虎机等,并通过跨境网站操作“马账户”进行资金流转,全球涉案金额累计超过2.4亿铢。

 

DSI进一步追查资金流向,发现至少150个“马账户”被用作接收及转移资金,冻结资产包括现金、豪宅、名牌商品、奢侈手表、金条、皮卡及摩托车等。调查还将犯罪团伙分为四类:一是提供马账户的群体约150人;二是网站及社交媒体管理员约15人;三是负责现金收付及转账的20人;四是幕后资金支持者约10人。

 

目前,DSI已对部分违法人员提起诉讼,并继续追踪逃往海外的主要嫌犯。特别调查局表示,将与相关部门密切合作,确保将所有重要犯罪嫌疑人绳之以法,保护版权方权益,防止类似犯罪再次发生。

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