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又被举报!NBI突袭帕塞诈骗窝点,4名中国打野落网!
2025-8-15 16:44
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伯乐头条专讯:菲律宾国家调查局(NBI)技术情报处812日在大马尼拉帕塞市展开突击行动,成功捣毁一个涉嫌跨国运作的大型加密货币诈骗窝点,现场逮捕20名嫌疑人,其中包括4名中国籍和16名菲律宾籍人员。

 

经初步调查,该犯罪集团长期运营一个虚构的加密货币交易平台,伪装成合法投资渠道,通过即时通讯软件、社交媒体广告及线上投资群组向亚洲、欧洲及其他地区的投资者推送虚假投资信息。嫌疑人以高额回报和“限时投资机会”诱导受害者转账,一旦资金进入平台账户便迅速转移至团伙控制的多个电子钱包和离岸账户,导致受害者无法提现,造成严重经济损失。

 

此次案件侦破得益于一名机密线人的关键情报支持,该线人曾在诈骗平台担任客服,熟悉日常运作模式,包括获取客户名单、使用预设话术套取资金及通过加密通道转移赃款。线人向NBI提供详细线索,揭示该集团近期计划扩展欧洲市场。

 

在掌握情报后,NBI-TID启动秘密监控行动,并向帕塞市地区法院申请两份《计算机数据搜索、扣押与检查令》作为突击行动的法律依据。8月12日清晨,NBI在数字取证实验室技术支持下,对高层公寓的多个房间实施同步突击,缴获多台台式电脑、笔记本电脑、数十部手机、大量SIM卡及群发诈骗短信设备。执法人员还在电子设备中发现海量聊天记录、客户名单、虚假投资界面截图及加密货币转账记录,这些均被视为案件关键证据。

 

全部20名嫌疑人已被押送至帕塞市检察官办公室,进入庭前调查程序,检方将根据证据决定是否正式提起公诉。NBI同时表示,已将涉案跨国资金流向信息移交反洗钱委员会(AMLC)及国际刑警组织,以追踪赃款去向并锁定可能在境外的同伙。

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