伯乐头条专讯:2025年8月6日,菲律宾国家调查局(NBI)在尼诺阿基诺国际机场3号航站楼逮捕了知名建筑公司Draco Builders的业主夫妻——妮可·马丁内斯·西尤科与米格尔·西尤科。两人刚从香港返回菲律宾,随即被执行逮捕令。
该案件源于2024年7月22日达沃西方省地区法院发出的逮捕令,夫妻二人涉嫌在棉兰老岛的三项工程项目中挪用及合同诈骗,涉案金额高达2亿比索。尽管客户已支付合同金额95%以上,相关项目却未能完成,其中一个项目甚至未动工,预付款亦未退还。
根据菲律宾《修订刑法典》第315条第1款(b)项,这构成严重合同诈骗罪。此次行动由国家调查局多个部门联合执行,包括反跨国犯罪处、东南棉兰老区、技术情报处、国际机场调查处及移民局。
NBI局长哈伊梅·B·圣地亚哥表示,“无论身份多高,任何人都不能凌驾于法律之上。”此案彰显NBI追究违法行为的坚定决心。