伯乐头条专讯:7月23日,泰国特别调查局(DSI)公布“迪爱康集团”(The iCon Group)跨国投资诈骗案最新进展,已正式起诉包括公司高层在内的19名嫌疑人。同时,DSI启动三宗新特别案件调查,涉及跨国诈骗、洗钱和本国受害者维权,案件触角已延伸至全球10个国家,事态持续发酵。
据悉,“迪爱康集团”涉嫌以“高回报”为诱饵,诱导公众投资,构成大规模非法集资。DSI指出,截至目前,已确认来自10个国家的30名境外受害者,以及300多名尚未正式报案的泰国本地受害人。
针对案件严重性,泰国特别调查局已将案件拆分为三宗特别调查案,包括:第16/2568号洗钱案、第17/2568号境外诈骗案及第18/2568号本土受害者调查案。DSI表示,将继续追查涉案“母体团队”与资金流向,并与多个国家司法机关开展跨境合作,力图追讨受害者损失、依法追责。
据泰国调查人员介绍,在审讯中已查明部分“带头人”利用职务之便非法牟利,目前正加紧协调金融情报单位(AMLO)冻结相关资产,并鼓励所有尚未报案的受害人尽快登记并协助取证。
DSI强调,本次行动旨在恢复公众对司法和投资环境的信心。如查出更多关联人员,定将依法追责,绝不姑息。