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变性女子为诈骗团伙开骡子账户,涉22万泰铢洗钱落网
2025-7-21 12:28
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伯乐头条专讯:721日,泰国中央调查局(CIB)与刑事侦查局联合展开行动,在巴吞他尼省成功逮捕一名26岁变性女子——苏帕功(Supakorn,又名“Minnie”),该人涉嫌为诈骗团伙提供“人头账户”,协助骗取大量转账款项。

 

据警方通报,该案件起源于2023年,一名民众在Facebook上看到一则“轻松做任务赚高佣金”的广告链接,点进后被引导至LINE群组,管理员声称:完成转账任务即可获得30%佣金回报,并要求受害者下载安装特定App进行操作。

 

在信以为真后,受害者输入了大量个人信息,并按指示将资金多次转入不同账户,合计金额高达222,930泰铢(约合4.5万元人民币),却迟迟未收到任何返佣。意识到被骗后,该民众立即报警。

 

经过追查,警方掌握到相关账户中确有他人资金流入,并最终锁定嫌疑人苏帕功的真实身份及居所。她在巴吞他尼市区某无名公寓门前被捕,警方还查明其账户曾多次收到其他受害人汇款,涉案金额或远不止目前已知数字。

 

目前,苏帕功已被移送至技术犯罪调查四处,面临“合谋诈骗公众”及“利用虚假信息骗取财物”等多项指控。警方提醒,下载陌生App、参与“刷单”“接任务”类活动极易落入诈骗圈套,不法团伙正大量雇佣所谓“收款人头”洗钱,若参与其中即属违法。

 

该案再次警示广大民众:凡是“高佣金、先垫资”的任务,99%都是骗局! 泰国警方也已呼吁金融机构加强对异常交易账户的监控,协助打击洗钱犯罪网络。

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