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揭秘泰国3亿诈骗案!柬埔寨赌场成中国犯罪大本营
2025-7-6 12:08
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方近期破获一起骇人听闻的跨国诈骗大案,涉案金额高达3.08亿泰铢!调查发现,该案由藏身柬埔寨波贝赌场的中国诈骗集团幕后操控,运作模式极为专业,已造成大量泰国和国际受害者血本无归。两名核心嫌犯已在泰国被捕,案件正持续扩展中。

 

据泰国网络犯罪调查局透露,该诈骗团伙主要通过“呼叫中心”实施精密诈骗。第一步,他们以盗用美女照片的方式,通过社交软件取得受害者信任,再诱导其投资虚假加密货币平台。一旦受害者入局,便会遭到“连环陷阱”:有专人冒充警察或政府高官,以“涉案洗钱”“协助调查”等借口施压,逼迫其不断转账。

 

警方查出,仅一名受害者就被诱导汇出147笔资金,总金额高达数千万泰铢。这些资金分散至79个“钱骡”账户,再经复杂路径洗白。整个团伙分工明确,从色诱、恐吓、伪造公文到洗钱,简直是“诈骗流水线”。

 

更令人震惊的是,主谋团伙隐藏在柬埔寨波贝“普里赌场”内部,以赌场为掩护设立“诈骗办公室”。警方称这是典型的“中柬泰跨境诈骗基地”,且与此前多起国际诈骗案高度相关。

 

目前,警方已发出76张逮捕令,其中46人已落网。两名落网嫌犯在审讯中交代,他们冒充“穆达汉警局警长”,通过电话恐吓骗走一名受害者1200万泰铢,并从中获得每人3.5%佣金和月薪2.5万泰铢。他们声称“也是受害者”,因害怕边境冲突才返回泰国,却刚落脚就被捕。

 

此案已引起泰国警方与国际执法部门高度关注。调查人员正追查此案是否与此前警方打击的“Poi Pret公司”洗钱案存在关联。同时,警方警告公众,东南亚诈骗团伙正大量利用赌场、社交媒体、加密货币作为新型犯罪工具,手段愈发隐蔽、跨国性更强。

 

泰国警方表示,将加强与柬埔寨、中国等邻国执法机关的联动合作,全面追查背后黑金链条,誓将诈骗集团一网打尽。

 

此案再次敲响警钟:在高收益”“高回报面前,请谨防甜言蜜语背后的骗局。别让你的信任和积蓄,成为黑产链条上的肥肉

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