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“杀猪盘”反转!检察官怒揭网恋骗局背后的洗钱剧本
2025-6-26 13:18
头条新闻
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伯乐头条专讯:626日,泰国“毒舌检察官”苏帕蓬·尼帕瓦尼(人称“检察官ดาว”)怒揭网恋诈骗案中的执法黑幕!她近日向泰国国家警察总署提交了一封长达18项质疑的申诉信,炮轰网络警察只抓“人头账户”,却放过真正收钱的幕后公司,质疑整个案件“只捉猪仔、不抓屠夫”。

 

事件起因是一位老妇被骗76万泰铢,被诈骗团伙以“网恋甜言蜜语”骗财,典型的“杀猪盘”套路。警方虽已介入,但一个多月过去,真正“吃肉”的洗钱公司不仅没被起诉,反而被“请”当证人。

 

检察官指出,这些公司背后可能以“化肥公司”“农业贸易”名义洗钱,享有增值税豁免,查账困难。若警方只处理最底层“马仔”,却任由资金流向、企业结构不查,极有可能让诈骗链条重启、受害人永远追不回钱。

 

她质疑调查人员是否“睁一只眼闭一只眼”,刻意拖延,甚至用所谓“调查裁量权”将涉案公司漂白。申诉书中还追问警方是否已冻结账户、核查公司资金流水、对进出口与报税数据进行比对,以及是否将资金流转情况通报至反洗钱办公室。

 

申诉强调,若警方继续“只看账户名、不看金主名”,将变相为诈骗集团提供“后门通行证”。她呼吁警方高层亲自介入,避免案件被“低调处理”,更不能让司法变成“谁会演,谁能洗白”的剧本。

 

此案不仅考验泰国警方对网骗与洗钱的打击决心,也成为“杀猪盘2.0”时代,警方能否顺藤摸瓜、连根拔起的标志性案例。检察官一句话戳中民心:“我们不能只砍猪毛,必须连猪圈一起清!”

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