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中国诈骗团伙操控印度诈骗案,涉360万卢比5人被捕
2025-6-21 15:18
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伯乐头条专讯:印度德里警方6月20日宣布,在两起独立的执法行动中成功逮捕5名涉嫌参与跨国诈骗和洗钱的嫌疑人,所涉诈骗金额总计超过360万印度卢比。警方指出,这两起案件均与中国操控的境外诈骗网络有关,部分赃款已被转移至中国,加密洗钱路径清晰可见。


在第一起案件中,德里北区网络警察局逮捕两名男子Pawan与Mankiraat Dhillon,两人利用虚假的投资App诈骗受害人210万卢比。诈骗过程中,嫌疑人通过Telegram和WhatsApp等社交平台与受害人保持联系,同时接受来自中国组织的遥控指令。受害人在“虚拟盈利”诱导下向多个银行账户分三次转账,最终被骗走全部资金。



调查显示,嫌疑人负责提供本地银行账户,并抽取佣金作为回报。他们曾赴尼泊尔提取受害人资金,留下多项行踪证据。警方在旁遮普邦莫哈里将两人逮捕,查获多张银行卡、手机及其他作案工具。


第二起案件由德里西南区网络警察局主导,共有三名嫌疑人落网,分别是Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan和Laxmi Narayan Vaishy。他们涉嫌通过虚构网络兼职任务骗取一名举报人K Kant超过158万卢比。


受害人最初收到“五星好评返佣”任务并获得小额回款,随后被诱导以“解冻账户”“公益任务费”“修复信用”等理由持续转账。警方通过技术手段定位嫌疑人行踪,并在拉贾斯坦多地实施抓捕。


调查发现,该团伙直接受中国籍人士通过Telegram指挥,并协助洗钱。诈骗所得在到账后约20分钟内即被兑换为USDT等加密货币转至中国,转移手段极具隐蔽性,增加追查难度。


德里警方指出,两案均反映出中国主导的跨境诈骗组织以本地代理形式操作,融合假App、社交媒体操控、本地账户转移及数字货币洗钱等手段,组织严密、行动迅速,构成极大风险。


目前,所有嫌疑人已依据《新刑法》第318条第4款和第61条第2款被正式立案,案件仍在进一步侦办中,警方不排除有更多涉案人员被捕。德里警方提醒社会公众,不要轻信高收益投资与网络兼职信息,发现可疑线索应立即报警处理。

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