伯乐头条专讯:6月17日上午,泰国警方向媒体通报有关“神秘1200万泰铢巨款”案件的最新进展。警方确认掌握了监控视频证据,显示这笔巨款确实从59岁男子塔维瓦·盛盖欧(Thawiwat Saengkaew)所住的公寓房间内被人转移至楼层垃圾桶旁的过程,同时强调资金与“将那工业区项目”无关,正进一步厘清资金来源及用途。
据了解,6月5日晚,警方接获举报,在暖武里府Muang Thong Thani公寓P2栋四楼的垃圾桶旁发现一个装有1200万泰铢现金的塑料箱。塔维瓦随后出面自称是现金所有人,案件引发各界关注。
警方表示,案件现由包括反贪局、反洗钱办、经济犯罪局、公职人员贪腐调查局及巴甘格警署等5大部门联合调查。通过调阅公寓监控录像,证实1200万泰铢确为塔维瓦房间内转移而出,目前已确认这笔钱确实属于塔维瓦本人,但其具体来源仍需进一步查明。
警方透露,调查中发现该笔巨款曾通过多个渠道、多次汇入塔维瓦在泰国开设的Kasikorn银行账户。值得注意的是,这笔钱早在2020年5月期间已陆续被分批取现,并非一次性提取。
至于外界质疑这笔钱是否涉及非法网络赌博,警方明确回应,经初步查证,与赌博网站无关。同时,针对有传言称这笔钱来源于与将那工业区相关的4家公司,警方也表示尚未发现直接关联,但仍在详细核查资金流向及背后交易关系。
目前,警方正与Kasikorn银行总部合作,调取账户内的完整资金流转明细。由于资料庞大,银行方面仍需时间整理。下一步,警方计划于6月18日上午10时再次召开5部门联席会议,加快厘清案件真相,争取尽早揭开1200万泰铢的真实来历。