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币安协助菲警方追踪绑架案赎金 加密货币“洗钱链”曝光
2025-6-17 11:49
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伯乐头条专讯:菲律宾警方正在调查一起涉及高额加密货币赎金的绑架案,调查取得突破性进展。知名加密货币交易平台币安(Binance)近日表示,其金融情报部门通过区块链追踪技术,已成功识别与案件相关的多个虚拟钱包地址,为警方追踪赎金流向提供关键线索。

菲律宾国家警察反网络犯罪组(PNP ACG)指出,涉案赎金在转入加密钱包前被刻意拆分为数笔小额转账,并通过多个未经注册的电子钱包和本地虚拟资产服务商(VASP)进行周转,极大增加了侦办难度。

据警方透露,这笔赎金最初由赌场VIP服务中介操作,以菲律宾比索或美元形式进入专属电子钱包后,再转为稳定币泰达币(USDT),并利用匿名性进行“切割”,分散至多个地址后最终流入受害人家属指定的加密钱包。警方目前已成功冻结其中价值450万比索的加密资产。

反网络犯罪组表示:“币安的链上数据分析帮助我们重新拼接资金路径,让我们得以突破之前的追查瓶颈。”

调查人员披露,赌场贵宾厅中介不仅提供赌博通道,也被不法分子当作资金掩饰的跳板。这些中介利用特定电子钱包平台,将实体货币快速转换为数字资产,再通过多个虚拟账户分流,制造交易“断点”。

币安方面则强调,其金融情报团队具备强大的技术能力,能够在链上监测并识别可疑行为,并一贯积极配合全球执法单位追踪非法活动。币安发言人表示:“我们与东南亚各国执法部门建立了紧密合作关系,并致力于保护受害者权益及金融系统的透明与安全。”

当前,菲律宾警方正与其他国家反洗钱和网络犯罪单位共享情报,针对该案可能涉及的跨国转账路径继续追查。执法机构表示,这起案件暴露出加密资产在犯罪中被利用的隐蔽性,也凸显加强虚拟货币监管的重要性。

警方呼吁公众警惕不明虚拟钱包和未注册金融服务,尤其是在博彩与网络诈骗相关领域。同时也强调,与国际平台如币安的协作,将在今后处理类似案件中发挥更重要作用。

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