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菲律宾金融改革获肯定 欧盟将其移出洗钱高风险名单
2025-6-16 14:11
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伯乐头条专讯:菲律宾在整顿离岸博彩业(POGO)及强化金融监管方面取得实质成效,近日赢得欧盟认可。欧盟委员会正式宣布,将菲律宾从其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中移除,标志着该国在反洗钱(AML)与打击恐怖融资(CFT)改革方面取得显著进展。

此次被移出高风险名单的国家与地区还包括巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国(UAE)。虽然声明中未逐一列名,但菲律宾的脱榜早在金融圈被广泛预期,尤其是在全面清理非法POGO营运之后。


欧盟方面指出,此次名单更新是对金融行动特别工作组(FATF)年初决定的呼应。FATF曾在其“灰名单”中标记菲律宾,要求其提升金融透明度并加大对非法资金流动的打击。随着一系列制度改革与执法行动到位,FATF于今年初将菲律宾除名。

欧盟委员会在声明中强调,相关修正是建立在“深入、技术性分析”之上,不仅参照FATF的评估结果,还涵盖欧盟自身的实地查核与政策对接。声明指出:“我们依据明确标准与方法,对相关辖区展开全面审查,并听取各方回馈意见。”

分析人士表示,菲律宾此次脱离高风险名单,不仅改善了国际形象,更将为其在欧盟范围内的金融业务解锁更多便利。企业将在融资、银行交易与合规审核方面面临更少障碍,有助于吸引外资与推动跨境经济合作。

财政部及相关监管机构表示,将继续加强制度执行,确保金融系统不被滥用,同时维持与国际反洗钱机制的密切协作,以巩固改革成果并稳固市场信心。
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