伯乐头条专讯:据《每日新闻》等多家斯里兰卡媒体报道,当地高等法院日前就一起涉外非法宝石交易案件作出裁决,一名中国籍男子因涉及未经许可经营宝石生意并将相关收益存入个人账户,被判犯下洗钱罪,判处两年监禁,缓刑十五年执行,并没收账户内超过2.01亿卢比资金(约合人民币450万元)。
本案由斯里兰卡总检察署提起公诉,源于刑事调查局金融犯罪调查科的深入调查。法院审理期间查明,该名中国商人自2012年起,长期在未获国家宝石与珠宝管理局(NGJA)许可的情况下经营宝石贸易,尽管他之后申请获得了营业执照,但在2017年10月至2018年2月期间仍持续进行无证交易。
法院原本对其提出三项指控,分别为非法经营、财务隐瞒及洗钱。最终判决认为,虽然部分证据不足以支持所有指控,但在洗钱罪名上证据确凿,故作出定罪。
报道称,此案被视为斯里兰卡近年来在打击非法外资涉入宝石业和相关金融犯罪方面的重要标志性判例。法院强调,外国人在斯境内必须遵守相关法律,任何违法获利行为都将受到法律制裁。
目前,该男子名下的大额资金已遭法院冻结,后续将按照斯国相关法律进行处置。