公寓垃圾桶惊现巨额现金 高官丈夫自认“是我的钱”
事发地为暖武里府巴革县班迈镇一栋名为C区P2栋4楼的公寓。6月上旬,一名清洁工在电梯旁的垃圾桶中发现成捆的钞票,总额高达1200万泰铢(约合人民币230万元),令人震惊。
不久后,一名男子塔维瓦特·桑盖(Thaweewat Saengkaew)站出来声称自己是这笔现金的所有人。他的身份迅速被扒出——为国家广播电信委员会(NBTC)顾问,同时是国家反腐败委员会(NACC)一名高级处长的丈夫。
他说自己正配合调查,已授权银行追踪其账户交易记录以证明资金来源。他还强调:“这笔钱涉及多人,我不会独自承担。”
反洗钱办、反腐委、警察联合查账 高官妻子将被传唤
6月11日上午10点,在第一府警察局总部召开了一场跨部门会议。会议持续两个多小时,由第一府警察局局长苏拉蓬·普兰布特中将主持,来自中央调查局(CIB)、反洗钱办公室(AMLO)、国家反腐败委员会(NACC)、公共部门反腐委员会(PACC)及反腐警察局(ACD)的高层官员均出席。
苏拉蓬中将会后表示:“我们已协调分工,由警方负责联系开泰银行提供这笔钱的金融流转记录,目前仍在等待回复。” 他补充,相关调查团队将每周上报进展,务求彻查资金来源及可能涉及的腐败问题。
焦点人物:NACC处长级官员的妻子
据了解,这笔巨款的实际户主被指为NACC处长级官员,其本人目前正在国外执行公务。国家反腐败委员会表示,她回国后将被正式传唤作出解释,调查是否知情、是否与贪腐行为有关。
NACC特别事务办公室主任苏克桑表示:“我们不会偏袒任何人,无论是谁,只要涉嫌腐败,都将依法追责。”
是否涉及腐败尚未定性 但多项金融线索已展开追查
对于该笔现金是否与贿赂或洗钱行为有关,反腐委员会秘书长普米维桑·卡森苏克表示,目前尚无法下结论。他呼吁公众给予时间,让调查人员有空间查清所有疑点。
他强调:“任何接触这笔钱的人,若查明有问题,都会被起诉。”此外,警方也正在核查该账户是否曾在2020年出现过类似大额交易,以及是否与政府官员、名人存在关联。