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菲律宾全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除
2025-6-12 10:12
头条新闻
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伯乐头条专讯:欧盟委员会近日宣布,已将多国自其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中剔除,标志着这些国家在金融监管合规方面取得显著进展。

此次被移除的国家和地区包括:本国(未具体指出)、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国(阿联酋)。

欧盟表示,此项调整是根据金融行动特别工作组(FATF)于年初的决定进行的更新。FATF此前已将上述国家自其“加强监控名单”(俗称灰名单)中剔除,表明这些国家在打击洗钱和恐怖融资方面已实现“结构性进步”。

欧盟委员会在声明中指出,更新过程基于“全面且技术性的评估”,并参考了FATF的审查结果、双边接触情况以及对相关国家的实地访查成果。

“我们审慎审查了此前针对原始提案提出的意见,并严格依据既定标准和方法,完成对相关司法管辖区的评估。”声明写道。

这项修订将有助于相关国家更顺利参与国际金融交易,并降低其企业在欧盟范围内面临的合规成本。
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