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持18张银行卡提款超百万,柬籍男子沙缴被捕疑涉跨境赌资流转
2025-6-9 17:30
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伯乐头条专讯:202568日,泰国中央调查局(CIB)联合犯罪镇压部门(CSD)在沙缴府亚兰县展开突袭行动,当场逮捕两名柬埔寨男子,查获大量用于非法提款的银行卡及逾百万泰铢现金,案件疑与跨境非法网络赌博集团有关。

 

此次行动系根据情报部门提供的线索,锁定了一个利用他人注册ATM卡提取非法赌博资金的犯罪网络。警方在亚兰一处银行ATM机前实施埋伏,发现两名柬籍男子反复操作、交易时间异常,遂上前盘查并实施逮捕。

 

现场缴获证据包括:

• 18张登记姓名各异的ATM卡

• 现金1,059,000泰铢

• 手机2部

• 用于藏匿物品的单肩包2个

 

两名嫌疑人已承认所持银行卡并非其所有,且系受雇于一个跨国网络赌博集团,专门进入泰国提款,协助洗钱。据警方透露,该网络每月现金流动高达数百万泰铢,极有可能与电信诈骗、人口洗钱等其他犯罪链条相互勾连。

 

目前,两名嫌疑人已被控以“非法使用他人电子卡并可能对他人或公众造成损害”罪名,同时,调查仍在深入推进,重点追踪幕后主脑及其境外合作人。

 

泰国警方强调将持续加强对跨境金融犯罪的打击力度,严防边境地区成为“黑钱洗白”的跳板,并呼吁公众提高警惕,避免将身份信息外泄或出借金融账户。

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