伯乐头条专讯:随着虚拟货币频繁出现在刑事案件中,执法机关如何通过技术手段追踪链上资金流向、精准识别嫌疑人身份,成为破案的关键。对此,长期代理虚拟资产相关案件的车冲律师结合实务经验,总结了公安机关在办案中常用的几种身份追查手段,并提醒涉案人员高度警惕链上行为留下的“数字足迹”。
无需实名,钱包照样能被“认出”
在许多案件中,当警方锁定涉案虚拟地址后,若进一步查证这些地址实际受控于当事人本人,将直接影响罪名认定和涉案金额的认定。对于执法机关和嫌疑人而言,钱包身份的界定具有决定性意义。
“很多人以为钱包地址没有实名绑定就不会暴露身份,这是个危险的误区,”车冲律师指出,“一旦链上资金发生转移,身份泄露的风险就大幅上升。”
警方追踪虚拟货币流向的五种常用手段
1. 手续费来源识别:通过交易时使用的手续费币(如TRX)的来源钱包,可以追溯至交易所绑定账户。
2. 哈希路径分析:通过追踪关键交易的哈希值,建立资金流动路径,从而锁定疑似身份。
3. 设备信息比对:当钱包地址曾登录过具体设备,警方可调取设备IP等信息反查用户身份。
4. 交易所充币记录:若涉案地址曾接收交易所充值,可由此溯源至实名信息。
5. 跨链交换路径追踪:资金在不同公链之间转换时的路径记录,也能暴露行为轨迹。
除了上述方法,车冲律师还指出,一些执法机关已与境内外大数据追踪公司、白帽团队合作,对疑似涉案钱包实施“标签化管理”。“例如不少电报群中的‘汇旺’钱包,早已被公安系统标记。一旦资金流经这些地址,就可能触发调查。”
尽管币安、欧易等主流交易所已转至境外运营,但车冲律师提醒,大陆警方仍有手段调取其实名与交易记录。“只需通过正规司法协作流程提交证件,平台便会配合调查。”
有经验的犯罪嫌疑人会尝试切断钱包与交易所账户之间的直接资金往来,试图以此“隔离风险”。车冲律师指出,这虽然能一定程度上增加追查难度,但并非根本解决之道。
链上数据公开,拼图还原真实身份
归根结底,虚拟货币基于区块链的公开可溯源机制,使其难以真正“匿名”。执法部门可通过多种链上交互数据和地址关联,逐步拼凑出资金流向图谱,最终揭开隐藏在地址背后的真实人物。
“碎片化的数据看似分散,但在大数据与算法面前,它们终将组成一幅完整的画像。”车冲律师提醒,一旦涉入违法行为,即便表面上使用的是匿名工具,也难逃法网。