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泰国警方捣毁跨国加密洗钱网,140亿泰铢暗流曝光
2025-6-6 15:27
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伯乐头条专讯:2025年6月6日——泰国中央调查局(CIB)联合经济犯罪打击司第3分局,持续扩大“加密幻影行动”(Operation Crypto Phantom),成功捣毁一个利用加密货币进行大规模洗钱的跨国犯罪网络。该团伙涉嫌为多个呼叫中心诈骗集团清洗资金,涉案金额高达140亿泰铢。

此次行动中,警方突袭多处目标地点,查获5名关键嫌疑人及其关联公司,发现他们通过秘密数字资产交易平台非法流转巨额资金。这些资金最终汇入多个由呼叫中心诈骗团伙控制的账户,用于掩盖资金来源与转移路径。


警方指出,该团伙运作复杂,成员分布于多个国家,涉及利用虚假投资平台、数字钱包和匿名交易账户等手段规避监管。初步证据显示,该组织不仅在泰国境内活动频繁,还与东南亚地区的诈骗团体存在高度协作。


目前,执法部门正加快追缉剩余6名涉案嫌疑人,并冻结相关可疑账户和数字钱包。CIB 表示将与国家反洗钱办公室(AMLO)、泰国证券交易委员会(SEC)及国际执法机构合作,进一步清查资金流向并彻底铲除该跨境洗钱网络。


“这不仅是一起数字资产交易违法行为,更是一起严重危害国家金融安全的跨国洗钱案件。”CIB发言人强调。


警方呼吁公众提高对加密货币相关骗局的警觉,若发现可疑投资项目或异常资金流动,可通过经济犯罪举报热线或CIB官网提交线索。

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